Las Operaciones De Cambio En La India - Legal Aquí Es Circular Rbi

Las operaciones de cambio en la India - Legal. Aquí es circular RBI Las operaciones de cambio en la India - Legal. Aquí es circular RBI Aquí está la circular del RBI que no menciona nada acerca de la financiación de margen Forex. Esto me cavó desde el foro: Hola amigos, Vi tantos debatir sobre la legalidad de la divisa en la India. Sólo para ti informaciones i personalmente visité banco HDFC discutió amd el tema wiuth el gerente en Vasai (E) rama. Ella dijo que después de las confirmaciones de sus adultos mayores que cualquiera puede comercio de divisas. Ella me Gace una copia circular del RBI, que establece que cualquiera puede invertir hasta 25.000 dólares por año. La copia de la circular se puede encontrar en el sitio en RBI Por favor, haga su propio trabajo a domicilio sobre este documento. Espero que esto será útil para aquellos que se interese el comercio de divisas. Trading feliz Esquema de remesas Liberalizado de USD 25.000 para personas físicas residentes aprobación del Banco de la Reserva. La cuenta en moneda extranjera puede ser utilizado para poner a través de todas las transacciones relacionadas con o que surjan de las remesas pueden acogerse a este 3.3 Se aclara, además, que la instalación bajo el esquema es, además de los ya está disponible para viajes privados, viajes de negocios, de regalo de remesas, donaciones, estudios, médica etc tratamiento como se describe en el Anexo III de Administración de Divisas (Transacciones en cuenta corriente) Reglas, 2000. (anexión B). 3.4 La instalación de remesas bajo el esquema no está disponible para los siguientes: i) Remesas para cualquier propósito específicamente prohibido por el Anexo-I (como compra de participaciones de lotería / barrido, entradas proscritas revistas, etc) o cualquier Elemento con restricciones en la Lista II de Administración de Divisas (Actual Transacciones en cuenta) Reglas, 2000. (anexión B). ii) Las remesas hacen directamente o indirectamente a Bután, Nepal, Mauricio o iii) Las remesas hacen directamente o indirectamente a los países identificados por el Financial Grupo de Acción Internacional (GAFI) como los países no cooperativos y territorios a saber Islas Cook, Egipto, Guatemala, Indonesia, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipinas y Ucrania. iv) Remesas directa o indirectamente a las personas y entidades identificadas como presenta un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo según lo aconsejado por separado el Banco de la Reserva a los bancos. Requisitos que deben cumplir por los Distribuidores Autorizados 4.3 Al tiempo que permite la facilidad de las personas residentes, se requieren Distribuidores Autorizados para asegurar que las Conozca sus Directrices de clientes se han aplicado en respecto a estas cuentas. También deben cumplir con el Lavado de Dinero Reglas vigentes al tiempo que permite la instalación. 4.4 Los solicitantes deben haber mantenido la cuenta bancaria con el banco para una período mínimo de un año antes de la remesa. Si el solicitante tratar de hacer que el remesas es un nuevo cliente del banco, Distribuidores Autorizados debería llevar a cabo debido diligencia en la apertura, operación y mantenimiento de la cuenta. Aún más la AD deben obtener extracto bancario del año anterior por el solicitante para satisfacer a sí mismos en relación con el origen de los fondos. Si un estado de cuenta bancario como no está disponible, copias del último Impuesto sobre la Renta Orden de Evaluación o Retorno presentada por el solicitante podrá obtener. 4.5 La AD debe garantizar que el pago se recibe de los fondos pertenecientes a la persona que busca hacer la remesa, por un cheque de banco del solicitante cuenta o de débito a su cuenta o por demanda Proyecto / Pago Orden. 4,6 distribuidor autorizado debe certificar que el envío no se realiza directamente o indirectamente por / oa entidades no elegibles y que las remesas se realizan de acuerdo con las instrucciones contenidas en el presente documento. 5. Presentación de informes de las transacciones Las remesas hechas bajo este Plan serán reportados en el R-Devolver en el